第九屆董事會

職稱 姓名 主要學經歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 謝瑞木 董事
  • 彰化高工電工科
  • 台灣麗偉電腦機械(股)公司 副總經理
  • 台灣區工具機暨零組件工業同業公會副理事長
  • 中華民國精密機械發展協會常務理事
  • 台灣工具機產業M-TEAM聯盟會長
副董事長 廖子恩
  • 國立中正大學機械系所
  • 台灣麗偉電腦機械(股)公司副總經理
  • 多喜田(股)公司總經理
  • 百德機械(股)公司副總經理
  • 總經理
  • 昆山捷新德精密機械有限公司董事長
董事 林照卿
  • 私立逢甲大學會計系
  • 興農(股)公司成本股長
  • 台灣麗偉電腦機械(股)公司財務部協理
  • 副總經理
  • 捷于投資(股)公司董事
董事 旭德投資(股)公司 -- --
代表人:夏青璇
  • 國立台中商專企業管理科
  • 百德機械(股)公司業務經理
旭德投資(股)公司董事
董事 Ace Play Holding Limited -- --
代表人:黃仁甫
  • 國立中正大學財務金融研究所
  • 寶來證券集團資本市場部副總經理
  • 遠邦投資顧問股份有限公司副總經理
  • 中華開發工業銀行協理
  • 台灣農畜產工業股份有限公司監察人
  • 上海坤億精密金屬成型製品有限公司董事
  • Zoyi Capital Ltd.合夥人
  • 卓毅創業投資有限公司董事
  • 卓毅管理顧問股份有限公司負責人
  • 瑞顗投資有限公司董事長
董事 王德榮
  • 國立彰化師範大學電機工程學系研究所
  • 楊鐵工廠(股)公司工程師
  • 台灣麗偉電腦機械(股)公司課長
  • 百德機械(股)公司工程師
  • 瑞宇科技實業股份有限公司董事長兼總經理
  • 力井機電有限公司董事
  • 曜華精密科技股份有限公司董事長
獨立董事 黃祥穎
  • 北京中央財經大學經濟學博士
  • 政治大學會計研究所
  • 中華民國會計師考試及格
  • 遠太關係企業總管理處會計副課長
  • 嶺東科技大學講師
  • 東海大海講師
  • 建智聯合會計師事務所領組、經理
  • 立本聯合會計師事務所合夥會計師
  • 中美矽晶製品(股)獨立董事
  • 朝陽人壽(股)公司獨立董事及審計委員會委員
  • 立隆電子工業(股)公司薪酬委員會委員
  • 立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
  • 朝陽科技大學兼任講師
  • 建智聯合會計師事務所合夥會計師
  • 宏全國際(股)公司獨立董事
獨立董事 楊登宇
  • 中正大學機械工程研究所
  • 勤益科技大學兼任講師
  • 新勝板金(股)公司顧問
  • 建德工業(股)公司副總經理/董事長特助
  • 台灣麗偉電腦(股)公司課長/廠長/副總經理
  • 新勝板金股份有限公司副總經理
  • 國立虎尾科技大學兼任講師
獨立董事 陳信亮
  • 文化大學法學士
  • 乙等財稅法務班第五期
  • 司法官第17期結訓
  • 律師檢覈及格
  • 財政部台北市國稅局學習稅務員
  • 新竹、桃園、台北地方法院檢察署檢查官
  • 桃園、士林地方法院法官
  • 陳信亮律師事務所主持律師


董事所具備之專業知識及獨立性情形

條件 姓名 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
謝瑞木 --
林照卿 --
旭德投資(股)公司 代表人: 夏青璇 --
廖子恩 --
Ace Play Holding Limited 代表人: 黃仁甫 --
王德榮 --
黃祥穎 1
楊登宇 --
陳信亮 --

註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件代號下方空格中打” √”。
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直接血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
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