董事會重要決議

日期 會議屆次 決議內容
2018-08-09 第九屆第二次
一、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。
二、擬與金融機構洽訂短期融資案。
三、修訂本公司「融資循環」書面制度。
四、將登記註冊於薩摩亞群島之控股公司Quaser Investment LTD.及Quantech Investment LTD辦理解散清算。
五、擬授權董事長於新台幣一億元額度內從事附買回或賣回之金融債券取得或處份。
六、107年度董事長調薪案。
七、107年度經理人調薪案。
八、本公司106年董事酬勞分配案。
九、本公司經理人106年員工酬勞分配案。
十、擬向國泰世紀產物保險(股)公司續保董事暨重要職員責任保險。
十一、更換本公司發言人案。
2018-05-16 第九屆第一次
一、選舉董事長及副董事長。
二、擬訂定本公司106年度現金股利除息基準日暨資本公積配發現金基準日及發放日。
三、擬委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員乙案。
2018-05-15 第八屆第二十一次
一、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。
二、本公司預售遠期外匯案。
三、本公司為業務週轉需要,擬與金融機構洽訂短期融資續約案。
四、擬授權董事長決議本公司現金增資發行新股作為股票上櫃前之公開承銷後續相關事宜。
2018-03-28 第八屆第二十次
一、擬定本公司106年度盈餘分配案。
二、本公司擬以資本公積發放現金案。
三、擬修改本公司章程。
四、擬修正本公司107年股東常會召集事由。
五、受理股東提案權案。
六、本公司第九屆董事及獨立董事候選人名單。
七、擬辦理現金增資發行新股,以供股票初次上櫃公開承銷案。
八、本次辦理現金增資案「員工認股辦法」。
九、本公司預售遠期外匯案。
2018-02-22 第八屆第十九次
一、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。
二、本公司預售遠期外匯案。
三、通過本公司106年度「內部控制制度聲明書」案。
四、106年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形。
五、本公司106年度財務報表及營業報告書案。
六、107年度會計師公費審核案。
七、本公司107年第一季及第二季簡式財務預測。
八、本公司董事改選案。
九、討論解除新任董事競業禁止案。
十、擬召集本公司107年股東常會。
十一、股東提案權受理期間。
十二、本公司董事及獨立董事提名受理期間。
十三、擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
十四、106年度董事長年終獎金發放案。
十五、106年度經理人年終獎金發放案。
十六、修訂本公司「薪資管理辦法」案。
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